Un empresario con conexiones hacia la familia Menem fue convocado a prestar declaración indagatoria por un magistrado que investiga presuntas maniobras de lavado de activos en la Administración Nacional de Aduanas (Andis).
Según información de fuentes judiciales, el juez a cargo del expediente cursó la citación luego de que emergieran indicios que sugieren la realización de operaciones sospechosas en torno a trámites aduanales. La investigación forma parte de un expediente más amplio que mantiene bajo vigilancia movimientos financieros irregulares vinculados a estructuras empresariales próximas al clan político tradicional.
La indagatoria representa un paso significativo en la pesquisa, ya que implica que el magistrado reunió elementos suficientes para llamar a declaración al sospechoso. En esta instancia procesal, el imputado tendrá la oportunidad de ofrecer su versión sobre los hechos que se le atribuyen.
Los antecedentes de la causa apuntan hacia operaciones que habrían circulado por la aduana, organismo clave en el control de movimientos comerciales internacionales. Las autoridades sospechan que estas transacciones podrían haber funcionado como mecanismo para disimular el origen de fondos.
La familia Menem mantiene una larga trayectoria en la política argentina, con Carlos Saúl Menem como expresidente durante los años noventa. A lo largo de los años, varios cercanos al círculo político han enfrentado investigaciones por presuntos ilícitos económicos.
Este avance en la causa se produce en un contexto donde las autoridades judiciales intensifican el escrutinio sobre operaciones sospechosas en organismos estatales de control. Las pesquisas sobre lavado de dinero continúan siendo una prioridad para diferentes juzgados especializados en delitos económicos.
La próxima audiencia será determinante para conocer los detalles específicos de lo que fiscales y jueces consideran como elementos probatorios de irregularidades. El resultado de la indagatoria podría definir los pasos siguientes en la investigación.
